海印股份:2018年度独立董事述职报告(pt娱乐)

广东海银集团有限公司2018 年度孤独董事述职说话能力或方法pt娱乐

广东海银集团有限公司孤独董事(以下略号,说话能力或方法期内我坚持《公司条例》、《证券法》、《关心在自有资本上市的公司扩大孤独董事的旅客车厢反对的理由》、《深圳证券买卖上市有规律的》等基准发送,举行孤独董事责任感,不断关照失职,恪失职守,鉴于LA列席配偶大会,汇票的对价,以稳扎稳打的方法举行现场任务,在内部监视中加工了较好的功能,咱们实在维持了花费方的法定利息。。现将 2018 年度自己举行孤独董事责任感境遇报告请示列举如下:

一、列席讨论

2018 年任期内,公司传唤了联席讨论 14 下盘和 5 次配偶大会,八号届董事会第五十的一次暂时讨论除外、2018 1997年第三次暂时配偶大会,付托李俊峰孤独董事,自己人等等讨论都是亲自列席的。。我曾经慎审读了做给董事会的自己人提案。,自己人的法案都投了赞成。。

自己以为,公司 2018 年度董事会和配偶大会的传唤,讨论结果的效力和无效性。

二、预称许和孤独反对的理由

说话能力或方法期内,我实事求是、对任务认真负责的姿态,因为孤独法官的立脚点,在公司做出决议先发制人,依据有关规定,事前授权并孤独O:

1、2018 年 1 月 9 日,宣布关心应用使成比例未应用募集资产的孤独反对的理由;

2、2018 年 4 月 20 日,宣布孤独董事对四大关系事项的反对的理由,详细包罗关心把持占有公司资产、公司外部情况批准孤独反对的理由、关心公司 201年度利润分配孤独反对的理由、关心公司续聘北京的旧称兴华会计行政工作的公司的孤独反对的理由》、对公司内部把持自尊心评价说话能力或方法的孤独反对的理由、《关心对公司会计行政工作的策略性变换的孤独反对的理由》及《关心对公司计提资产减值预备的孤独反对的理由》;

3、2018 年 5 月 7 日,宣布《关心自主地买通银行家的职业创作的孤独反对的理由》;

4、2018 年 5 月 15 日,关心废除的公报 2014 年非开着的发行自有资本募投一件商品并将余渣募集资产用于归还银行投资和经久的增补流动资产的孤独反对的理由》;

5、2018 年 5 月 18 日,宣布《关心申思恢复关怀函的孤独反对的理由》;

6、2018 年 7 月 2 日,宣布《关心公司回购建议的孤独反对的理由》;7、2018 年 8 月 24 日,宣布孤独董事对银行家的职业机构互插事项的反对的理由,详细包罗关心把持占有公司资产、公司外部情况批准孤独反对的理由、关心董事会换届公认事项的孤独反对的理由》,而且对《关心得到工作公司界分配偶房产暨关系买卖的可取之处》举行了事前认可并宣布了承认的孤独反对的理由;8、2018 年 8 月 31 日,宣布关心公司第九届董事会董事薪酬的孤独董事反对的理由》,详细来说,它包罗关心在、关心使成为孤独DI组成的孤独反对的理由;

9、2018 年 9 月 17 日,宣布《关心高级办理行政工作的吸引住的孤独反对的理由》;

10、2018 年 10 月 29 日,宣布关心公司会计行政工作的策略性变换的孤独董事反对的理由》;

11、2018 年 12 月 24 日,就《关心得到工作公司界分配偶房产暨关系买卖的可取之处》举行了事前认可并宣布了承认的孤独反对的理由。

三、董事会特别政务会任务

说话能力或方法期内,讲董事会审计政务会主席。。

1、2018 年 1 月 12 日,掌管审计政务会 2018 年度第一讨论,公司的详述和经过 2017 年度财务说话能力或方法审计任务计划、《公司 2017 年度会计行政工作的报表》;承认的公司 2017 年度财务说话能力或方法审计任务计划;审察公司的供奉 2017 年度会计行政工作的报表,并期审计反对的理由;2、2018 年 4 月 18 日,掌管审计政务会 2018 年度第二次讨论,详述经过201 年度财务说话能力或方法》、北京的旧称兴华会计行政工作的公司(特别普通包起来) 2017 公司年度审计任务总结说话能力或方法、北京的旧称兴华会计行政工作的公司(特别普通包起来)纪念品 2018 年度审计机关反对的理由;

3、公司已成结束董事会的交换任务。,鉴于互插规定,审计政务会应公认一名董事会身体部位。,2018 年 9 月 17 日,掌管 “审计政务会 2018 年度第三次讨论,讨论详述经过了《关心公认pt娱乐长官为董事会审计政务会主任委员的可取之处》。

说话能力或方法期内,讲董事会战术政务会的身体部位。

1、2018 年 5 月 11 日,致力于了战术政务会 2018 年度第一讨论,关心建议的废除 2014 年非开着的发行自有资本募投一件商品并将余渣募集资产用于归还银行投资和经久的增补流动资产的可取之处》宣布反对的理由并举行提议;

2、2018 年 9 月 17 日,致力于了战术政务会 2018 年度第二次讨论,就《公认邵建明长官为董事会战术政务会主任委员的可取之处》宣布反对的理由并举行提议。

四、现场办公楼境遇

2018 年,我常常在公司任务,对公司及其使在次级分店举行了现场采访和考察,听取互插行政工作的的说话能力或方法,紧跟公司的开展,深刻相识的人公司的业务办理;经过听筒、与公司掌管的旅行包和等等方法、董事会second 秒饲料着紧密的沟通和共同著作,坚持到底内部环境和集会改变对,为公司的久远开展和办理提议,为董事会的方针决策供给物适用于反对的理由。

五、护卫队知名的配偶法定利息的任务境遇

自己以为,说话能力或方法期内公司的教训展览任务合法合规,展览的教训真实、直接地、成立、即时,不存在给错误的劝告或体积停止。公司内把持度运转无效,未有违背法规的情况。广阔知名的配偶,显著地中小配偶的法定利息得到了无效的保证。

六、等等任务境遇

(一)无建议传唤董事会的境遇;

(二)无建议吸引住或拒绝受理会计行政工作的公司的境遇;

(三)无孤独找来内部审计机构和磋商机能等境遇。

孤独董事:pt娱乐

二〇一九年四月二十九日

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