中国国际贸易中心股份有限公司2016年年度股东大会决议公告|公司|先生|国际贸易_新浪财经

  原赋予头衔:奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司2016年度配偶大会成功实现的事公报

  纽带信号:600007 纽带省略:奇纳河国贸公报号:2017-009

  奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司

  2016年度配偶大会成功实现的事公报

  董事会和公司全套服装董事使安全、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们滴,连同其心甘情愿的的确实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  重要心甘情愿的点明:

  这次有关运动的会有否认权吗?:无

  一、 有关运动的会与列席

  (一) 配偶大会工夫:2017年4月20日

  (二) 配偶大会的安放:7层多功能的厅,国际交际大厦或CETRA

  (三) 普通配偶和回复提议的次要担保配偶:

  ■

  (四) 提议办法能否契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

  配偶大会由董事会花名册。,董事会主席洪静男修改。。有关运动的会是经过现场开票和网上开票的方法停止的。,服从公司条例和公司条例的规则。

  (五) 公司董事、监事和牧师员的列席

  1、 公司12名董事,在场的3人,公司董事洪静男修改、陈艳平修改和尹金涛修改列席了有关运动的会。,Gao Yan举止文雅且有教养的女子、郭孔成修改、王思东修改、郭慧光举止文雅且有教养的女子、任亚光修改、黄晓康修改、任可磊修改、吴继敏修改和马宇华修改不注意列席有关运动的会,因;

  2、 3位义不容辞的监事,在场的1人,公司掌管Gao Min修改列席了有关运动的会。,赵博雅修改和雷梦成修改不注意厕足其间有关运动的会,因OT。;

  3、 董事会牧师员王京京举止文雅且有教养的女子列席了有关运动的会。;公司卒业班学生办理人汤唯修改、钟蓉明修改和林南春修改列席有关运动的会。

  二、 有关运动的思索

  (一) 非积聚开票行动

  1、 票据称号:深思公司2016年度董事会加工语句

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  2、 票据称号:对公司2016年度决算表的沉思

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  3、 票据称号:对2016年度公司利润分配预调的沉思

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  4、 票据称号:深思领取普华永道运送记述公司(特别普通停泊)2016年度财务报告及其内容把持审计报应的安排

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  5、 票据称号:对公司2016年度公报的沉思

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  6、 票据称号:对孤独董事补助领取法案的沉思

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  7、 票据称号:深思公司董事长及副董事长2017年度薪酬情节的安排

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  8、 票据称号:深思续聘普华永道运送记述公司(特别普通停泊)对公司2017年度财务报告及其内容把持停止审计,连同对公司2017年半年度财务报告停止核准的安排

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  9、 票据称号:向前2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句的沉思

  思索最后:经过

  开票制约:

  ■

  (二) 积聚开票安排开票制约

  1、 向前第第七配偶会董事精选的的安排

  ■

  2、 向前第七届孤独董事精选的的安排

  ■

  3、 向前第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会精选的的安排

  ■

  (三) 关涉的次要成绩,5%以下配偶的开票制约

  ■

  (四) 向前行动开票的消息

  无。

  三、 代理人证人制约

  1、 法度公司在配偶大会上的证人:现在称Beijing大成法度公司

  代理人:殷艳红

  2、 代理人证人总结暗示:

  这次有关运动的会的聚集、花名册提议顺序、列席有关运动的会的资历、这次有关运动的会的行动是契合法度的。、法规、正常化纸和方向、《配偶大有关运动的会事规则》的相关规则,这次有关运动的会经过的成功实现的事是合法无效的。。

  四、 备查纸指示目录

  1、 董事会签字并承认配偶大会成功实现的事;

  2、 法度公司董事签字的法度暗示书。

  奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司

  2017年4月20日

  纽带信号:600007 产权股票省略:奇纳河国贸:临2017-010

  奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司

  董事会有关运动的会的七项成功实现的事

  董事会和公司全套服装董事使安全、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们滴,连同其心甘情愿的的确实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  董事会于2017年4月20日以教训提议方法聚集董事会有关运动的会。有关运动的会由12名董事列席。,实践厕足其间12人。,列席有关运动的会的人数契合相关规则。。有关运动的会以12票提议经过。、0票反、下述成功实现的事经过了0次弃权:

  一、精选的洪静男修改为第七届董事局主席、陈艳平修改是第七届董事会副主席。

  二、洪静男修改精选的、陈艳平修改、Gao Yan举止文雅且有教养的女子、郭孔成修改为公司第七届董事会完成董事。

  三、尹金涛修改精选的、任可磊修改、吴继敏修改、马宇华修改是第七届董事会审计政务会围攻,尹金涛修改为审计政务会花名册。。

  四、精选的任可磊修改、洪静男修改、陈艳平修改、吴继敏修改、马宇华修改、尹金涛修改是第七届董事会薪酬政务会,任可磊修改为薪酬政务会花名册人。

  五、符合使服役汤唯修改为公司总办理人(唐W修改)。

  六、粉底汤唯修改的提议,符合使服役钟蓉明修改为康帕克牌计算机公司的副总办理人,林南春修改为公司副总办理人、宝藏(钟蓉明修改)、林南春修改简历附后)。

  七、符合使服役王京京举止文雅且有教养的女子为董事会牧师员。

  八、符合使服役罗洋哲修改。、廖哲修改、张丽斌举止文雅且有教养的女子和张侃修改是公司纽带的代表。、廖哲修改、张丽斌举止文雅且有教养的女子和张侃修改的简历。

  特别地告发。

  奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司

  董事会

  2017年4月20日

  附件:

  1、汤唯修改59岁。

  汤唯修改,中学本科学历,国家的财务状况状况奖学金吸引者。外贸部死亡局原局长、副局长,外面的交际和交际部交际办理司主管,外面的交际财务状况合作厅副局长,财务状况部副国务卿、中央的大众联络处、交际部董事,贸易部、台湾、香港、澳门贸易部副董事、主管。中共中央的外面的交通政务会副牧师;公司总办理人;Ltd现在称Beijing国贸国际指示会股份有限公司董事长;国贸道具酒店办理股份有限公司董事长。

  2、钟蓉明修改 59岁

  钟蓉明修改卒业于新加坡国立中学,勤劳办理奖学金吸引者,新加坡省考察评议协会会员。,在新加坡与加拿大专心于道具办理与营销任务积年,有充沛的高档办公楼。、购物鼓励和平直地的展现和运作感受。奇纳河国际交际鼓励股份有限公司1992,原道具部董事、总办理人助理的等职。奇纳河国际交际鼓励股份有限公司董事长。;公司副总办理人;现在称Beijing国贸国际指示会股份有限公司董事长;国贸产权式酒店办理股份有限公司副董事长。。

  3、林南春修改 60岁

  林南春修改卒业于新加坡国立中学,获记述奖学金吸引者学位。在新加坡及奇纳河有三十积年的财会感受,陆续专心于建筑业、酒店、实在开发经营及花费等勤劳财务办理任务。使用国贸政府财政厅副局长,总办理人助理的(本着良心的财务事务)。义不容辞的公司副总办理人(为财务本着良心的人);现在称Beijing国贸国际指示会股份有限公司副董事长;国贸道具酒店办理股份有限公司董事。

  4、王京京举止文雅且有教养的女子 54岁

  王京京举止文雅且有教养的女子,中学学历,国家的财务状况状况奖学金吸引者。前外交部政府财政记述司主管、奇纳河驻伊斯坦布尔总领事馆、外面的交际部情节财务司副主管、处长,奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司财务处副总监。董事会牧师员、财务处总监。

  5、罗洋哲修改 37岁

  罗洋哲修改,卒业于郑州中学和首都财务状况中学,吸引操纵和国家的财务状况状况硕士学位。,财务状况师。他在现在称Beijing新广效传播媒介技工机构(常平)学区任务。,公司纽带事务代表。。

  6、廖哲修改32岁。

  廖哲修改,卒业于现在称Beijing交通中学,理奖学金吸引者与理学硕士学位,财务状况师。他在Jingyi黄金勤劳股份有限公司的微观战术研究任务。,公司纽带事务代表。。

  7、张丽斌举止文雅且有教养的女子 40岁

  张丽斌举止文雅且有教养的女子,国际贸易与财务状况中学万国公法硕士,他在现在称Beijing执业代理人钟瑞法度公司。,该公司卒业班学生法度顾问。、纽带事务代表。

  8、张侃修改30岁。

  张侃修改,卒业于现在称Beijing师范中学,国家的财务状况状况奖学金吸引者与工商办理硕士,财务状况师。奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司指示课题助理的,公司纽带事务代表。。

  纽带信号:600007 产权股票省略:奇纳河国贸:临2017-011

  奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会七次有关运动的会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事使安全、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们滴,连同其心甘情愿的的确实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  中西部及东部各州的县议会于四月聚集中西部及东部各州的县议会有关运动的会。。有关运动的会由3名监事厕足其间。,实践在场的3人,列席有关运动的会的人数契合相关规则。。有关运动的会以3票提议经过。、0票反、0次弃权深思并精选的栾日成修改为主席。

  特别地告发。

  奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2017年4月20日

  纽带信号:600007 产权股票省略:奇纳河国贸:临2017-012

  奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会任务人员监视制约公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事使安全、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们滴,连同其心甘情愿的的确实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  粉底《公司条例》和《公司条例》的有关规则,2017年4月19日经公司工大众主精选的,高修改符合使用第七届中西部及东部各州的县议会的监事。

  特别地告发。

  奇纳河国际交际鼓励股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2017年4月20日

  附件:

  高修改 56岁

  高修改卒业于现在称Beijing师范中学外语系,吸引证书硕士学位。奇纳河市供销社国际交际总办理人。1996年6月转变成奇纳河国际交际鼓励股份有限公司。,使用总办理人牧师员。、问询处副董事、作伴工兵部总监、国贸地产公司总办理人、奇纳河世贸鼓励平直地总监兼处所总监。奇纳河纪检监察政务会副牧师员长;公司特别感应届中西部及东部各州的县议会任务人员监事,实在署署长。THE_END

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